ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਉਰਫ਼ ਗੋਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਡੱਬਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਤੀਸ਼ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਜਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਉਰਫ਼ ਗੋਰੀ ਵਾਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਕਲੋਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦਰਪਣ, ਅਨਿਲ, ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਧੋਖਾ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਘੋਰੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਗਰੂਕ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਬਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਾਮੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੱਬਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।